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April 12, 2019

; Maîtriser les principes de la lutte contre la fraude et la délinquance financière (abus de marché, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, etc.) Prévenir le risque de non-conformité : prévention du risque de non-conformité (engagements des dirigeants, cartographie des risques, mise en place d’un programme d’éthique et de conformité, contrôle, sanctions), gestion du risque de non-conformité (tierces parties, etc. Délivrance d'un certificat à l'issue de votre spécialisation, Formations en options pour compléter le tronc commun, Contrôle des risques dans l’entreprise : mettre en place une démarche intégrée, Atelier méthodo : animer un dispositif de contrôle interne, Conformité et sécurité des produits : les responsabilités de l’entreprise en B to B et en B to C, Audit social : vérifier la conformité au droit du travail, Contrôles et perquisitions dans l’entreprise, Responsabilités de l’entreprise et de ses dirigeants, spécialisation juridique - 6 jours - 4200 € HT, Lutte anti corruption : maîtrise des risques et conformité, Conformité aux règles de concurrence : mettre en place un programme efficace, Environnement : concilier conformité, protection de l’environnement et maîtrise des coûts, Inclus : l’accès au fonds documentaire ELnet Droit des affaires durant les 6 premiers mois de la spécialisation*, spécialisation banque - 6 jours - 4200 € HT, Compliance, conformité : quelles exigences pour le secteur bancaire, Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire, Big data en banque et assurance : exploiter les données en conformité avec la loi, Inclus : l’accès au fonds documentaire ELnet Droit des Affaires durant les 6 premiers mois de la spécialisation, spécialisation assurance - 6 jours - 4200 € HT, Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée, Le risk management dans les compagnies d’assurance, Lutte anti-blanchiment : maîtrise des risques et conformité, Contrôle de l’ACPR : s’y préparer et y faire face, Inclus : l’accès au fonds documentaire ELnet Assurances durant les 6 premiers mois de la spécialisation, spécialisation tax compliance - 6 jours - 4200 € HT, Audit des déclarations fiscales de l’entreprise, Factures : les règles fiscales et économiques applicables, Obligations documentaires et déclaratives en matière de prix de transfert, Inclus : l’accès au fonds documentaire Navis fiscal [Editions Francis Lefebvre] pendant toute la durée de la formation, spécialisation construction - 6 jours - 4200 € HT, Responsabilités des acteurs de la construction : les fondamentaux, Responsabilités des acteurs de la construction : perfectionnement, Marché de travaux privés : maîtriser les risques, Sous-traitance à des entreprises françaises ou étrangères en construction : maîtriser les risques, Sécurité chantier : enjeux juridiques et pratiques, Impact environnemental des programmes de construction, Inclus : l’accès au fonds documentaire ELnet Construction et urbanisme durant les 6 premiers mois de la spécialisation, Droit du marketing - Promotion des ventes, Administration de biens - Baux commerciaux et d'habitation, Transaction immobilière - Vente immobilière et baux, Droit de l'urbanisme - Aménagement du territoire, Droit de la construction - Promotion immobilière, Droit, fiscalité et ingénierie des sociétés, Entreprises en difficulté - Procédures collectives, Risques et responsabilités en droit social, Contentieux en immobilier et construction, Système judiciaire et gestion des contentieux, Personnes âgées et en situation de handicap, Pilotage et gestion de la masse salariale, La maîtrise de la méthodologie de la Compliance, L'acquisition de compétences utiles pour élaborer, mettre en place et déployer un programme de Compliance, L'opportunité de renforcer vos compétences dans votre secteur d'activité, pour identifier, apprécier et prévenir les risques. changer grâce à leur rattachement direct à la Direction générale et leur participation au comité de direction. Apports de la formation Connaître les rôles et missions du compliance officer.. Identifier les risques de non-conformité et les stratégies de couverture associées.. Savoir traiter les risques spécifiques liés à la conformité.. Maîtriser les travaux et le reporting en matière de conformité. Les étudants choisiront un certificat parmi les 3 suivants : Certificat « Lutte contre la fraude et la corruption ». In 2013, compliance officers made a median annual wage of $64,340. Certified Community Bank Compliance Officer (CCBCO): This broad certification is best for U.S. community banks. ), on assiste à une prise de conscience des directions générales des entreprises françaises sur la nécessité d’implanter durablement et d’organiser professionnellement la fonction de compliance officer. Scholarships available. In diesem Ausbildungslehrgang erhalten Sie umfassendes Compliance-Fachwissen, das Sie als Compliance Officer unbedingt benötigen. 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Most competitive tuition. KYC and Anti Money Laundering operations have assumed added importance owing to the security risk that it poses to the country, and also to maintain the financial health of the institutions. The key areas of the curriculum include understanding the regulatory environment, who is responsible for compliance, the role of corporate governance and … Wozu Compliance und welchen Wertbeitrag leistet der Compliance Officer? Direction bancaire et financière, direction juridique, direction conformité, direction des risques des grands groupes industriels et de services. ICA Certificate in Compliance. You will be provided with online Covid-19 resources, including questionnaires, screening forms, and medical reporting forms. Other Resources. Exklusiv für registrierte Mitglieder. Les pré-requis seraont validées pour l'admission du dossier. 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La connaissance de normes juridiques et éthiques, de droit dur et de droit souple, d’origine interne et internationale ; La maîtrise de techniques de gestion (cartographie des risques, mise en place et audit de procédures, contrôle interne, enquêtes internes, etc. Le dossier de candidature est à envoyer par email (adresse de contact affichée au-dessus) du 15 mai au 30 juin. In dieser Compliance Officer Ausbildung wird die Implementierung eines Compliance-Managementsystems vermittelt, der Aufbau einer Compliance-Organisation geschult sowie die Einrichtung von Kontroll- und Überwachungsmechanismen und die Einhaltung wichtiger Richtlinien und Vorschriften trainiert. Le cadre normatif : lancement du jeu d’entreprise ; La lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme ; La protection des intérêts de la clientèle ; L'intégrité des marché (règlementation MAR, MIF, EMIR) ; La sécurité des systèmes d’information et la continuité d’activité. Certification Highlights Completely online. + 33 (0)1 53 63 86 24Email : yann.mousel@u-paris2.fr. Other Resources. ), mise en place des dispositifs liés aux programmes de conformité (procédures, alertes, etc. Director Barbara Colombo explains the Online Health Care Compliance Certificate in this short video. The National Association of Federal Credit Unions (NAFCU) offers the NAFCU Certified Compliance Officer (NCCO) designation, which is awarded after a passing score on the NCCO examination (www.nafcu.org). U.S. Community banks ’ alerte ( liés aux programmes de Conformité (,. To you and your Compliance team instrument essentiel de prévention des risques et ’... Earn the CMCO certification application information here Verhalten und die Beachtung von Gesetzen Vorschriften... Data regarding the income and growth rate of Compliance Officers certificate attesting to the content that was.. 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